„Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении.“
— Аль Капоне американский гангстер 1899–1947
Обратите внимание,
Это не текст прямого обвинения Доронину и К, но именно так следствие видит обвинительную картину в одном из уголовных дел, и хотя Доронин и тройка здесь упоминаются максимально абстрактно, так скажем, с целью понимания общего сюжета — это дает понимание стороннему наблюдателю как следствие видит “действия” финикийцев.
Спойлер: они все действия с преступным умыслом. Добавим, что Доронин признал свою вину и даже собрался возмещать ущерб
Чтобы не было так скучно, мы поместили картинки и видео (некоторые уже удалены) к каждому доводу следствия . К каждому доводу прикреплять доказательства нам лень, ведь тема Финико исчерпана, а доказывать дураку, что ты не осел и это пирамида, мы тоже не собираемся, суд разберется “кто из нас холоп”.
Адепты Доронина и верующие возврат Дельты после отсидки Доронина пусть остаются при своей вере. Давайте не будем мешать люлюкусикам сходить с ума. Вера очень мощная сила, но зачастуя рационального зерна там нет. Как показал Юрий Дудь в видео с Цыгановыми — дна нет.
Подробнее узнать историю о канале ЗаДоронина можно здесь
Более детально о деле Финико мы писали ранее:
Читайте justice_kazan и следите за актуальными новостям по делу Finiko, там информации о Финико намного больше.
Не большие вводные данные:
Читайте не большую заметку о том, кто такие в деле неустановленные лица. Спойлер: им может быть кто угодно, пока нет фактуры для предъявления обвинения на стадии предварительного расследования (там еще и про статус свидетеля занятно)
О том, почему 172.2 УК РФ исчезло (в истории были ситуации, когда она возвращалась) из кейса Финико, читайте здесь
Целый тред ко дню рождения Леонидыча (так называть великого комбинатора, мы стали до того, как это стало модным)
Государственное обвинение предъявит обвинение Доронину К.Л. Зыгмунтовичу З.Р., Сабирову М.Р., Сабирову Э.И. и не установленным лицам, обладающих широкими познаниями и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга, ведомых жаждой криминальной наживы, в создание и руководстве преступной организации Финико, в целях хищения денежных средств физических лиц в особо крупном размере.
Целью создания Финико являлось, по мнению следствия, получение максимального преступного дохода за счет обмана неопределенного круга физических лиц, проживающих как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.
Задачами сооснователей и руководителей Финико являлось:
- создание виртуальной интернет платформы под наименованием «Финико» и её использование для хищения денежных средств физических лиц под видом автоматизированной системы генерации прибыли, получаемой, якобы, за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах;
2. обеспечение бесперебойной работы платформы;
3. формирование у физических лиц стойкого убеждения в эффективности и надежности экономической модели «Финико.
Организаторы и руководители Финико распределили между собой обязанности (отсылка Доронину про делегирование), выполнение которых было необходимо для достижения преступного результата
Доронин выполнял следующие («преступные») функции:
· создавал модель работы платформы Финико, основанную на сетевом маркетинге;
регистрировал и использовал доменные имена, товарный знак и иностранные юридические лица, необходимые для функционирования Финико;
· привлекал в платформу денежные средства физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам;
создавал и внедрял в проект Финико с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы, дающие возможность льготного погашения задолженности и выгодного приобретения имущества;
· проводил конференции и иные публичные мероприятия для введения в заблуждение;
· осуществлял общее руководство «региональными звеньями» Финико;
· контролировал и координировал их деятельность, в том числе путем проведения закрытых обучений и семинаров.
Отдельно, следствие инкриминирует в вину для Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабирова следующие («преступные») функции:
· разрабатывание и публичная демонстрирация вымышленных алгоритмов работы трейдеров на криптовалютных биржах, якобы, позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в проект Финико, и обеспечивающих получение каждым пользователем платформы обещанной прибыли;
· обеспечение вывода с подконтрольных криптоадресов криптовалюты, полученной от пользователей платформы Финико и её использование для финансирования Финико;
· участие в конференциях и иных публичных мероприятиях, проводимых Дорониным К.Л. для обоснования вымышленного алгоритма работы трейдеров;
· создание видимости успешной работы трейдеров платформы Финико путем демонстрации результатов торговли отдельно взятого специалиста;
· обеспечение вывода с подконтрольных криптоадресов криптовалюты, полученной от пользователей платформы Финико, и её использование для финансирования Финико;
· использование статуса индивидуального предпринимателя (Сабиров Э.И., Зыгмунтовичь З.Р.) для аренды офисных помещений, используемых «административным звеном» Финико
· регистрирование иностранного юридическое лицо, используемое в целях придания внешнего легитимности противоправной деятельности Финико;
· организация сбора денежных средств с физических лиц и последующее распределение преступного дохода между участниками Финико;
· финансирование публичных мероприятий, посвященных проекту Финико;
· привлечение в платформу денежные средства физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам;
· администрирование веб-сайта Финико, а также его чаты и каналы в различных приложениях по обмену мгновенными сообщениями;
· создание и внедрение в проект Финико с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы, дающие возможность льготного погашения задолженности и выгодного приобретения имущества;
· подбор и контроль деятельности IT-специалистов, обеспечивающих сокрытие противоправной деятельности Финико, в том числе серверов веб-сайта Финико за пределами Российской Федерации;
Совместные задачи сводились:
· к набору наибольшего числа лиц, якобы, осуществляющих успешную трейдерскую деятельность для конспирации преступления под видом осуществления легальной деятельности и создания видимости наличия реальной возможности генерации обещанной прибыли;
· хищение денежных средств физических лиц на условиях выплаты им ежедневной прибыли от I до 5 % в день, якобы, получаемой за счет успешной торговли трейдеров на мировых криптовалютных и фондовых биржах;
· непрерывное увеличение преступного дохода за счет создания и развития специализированного маркетинг плана проекта «Фиником, согласно которому пользователям, обеспечившим привлечение новых лиц в проект, выплачивался фиксированный доход от объема внесенных этими лицами денежных средств и присваивался соответствующий уровень в маркетинг плане, символизирующий карьерный рост и дающий возможность получения ценного подарка либо крупного материального вознаграждения от создателей платформы;
· продвижение проекта «Финико» путем создания видеороликов, рекламных буклетов, страниц и сообществ в социальных сетях, чатов н каналов в различных приложениях по обмену мгновенными сообщениями, проведения промо-акций, конкурсов, обучений и трансляции данных событий в информационно-коммуникационной сети Интернет;
· демонстрация имущества и доходов, якобы, полученных пользователями «Финико» за счет инвестиций в указанный проект, и распространение путем проведения публичных мероприятий, а также через информационно коммуникационную сеть Интернет и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо недостоверных сведений о возможности получения обещанной прибыли и гарантиях возврата вложенных средств;
· создание видимости гарантированного исполнения взятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к созданной платформе за счет выплат лицам, вложившим денежные средства на начальном этапе преступной деятельности, а также частичных выплат вновь зарегистрированным пользователям;
· введение мер поощрения и наказания, в том числе в случае невыполнения указаний руководителей Финико;
· формирование «общей преступной кассы», необходимой для финансирования и обеспечения деятельности Финико;
· усиление конспирации преступной деятельности путем регистрации доменных имен и юридических лиц вне юрисдикции Российской Федерации под видом осуществления инвестиционной деятельности;
· разработка и внедрение программного обеспечения для автоматической генерации криптоадресов на веб-сайте «Финико»;
· внедрение, развитие и продвижение «кэшбэк-сервиса» проекта «Финико» для введения в заблуждение пользователей платформы относительно возможности возврата от 15 % до 25 % от своих покупок в месяц и 6 % ежемесячно от суммы депозита при условии вложения средств в проект «Финико»;
· введение на веб-сайт «Финико» внутренней расчетной единицы CFR («Цифрон»), используемой для отражения эквивалента денежных средств, вложенных в проект, и имитации активного роста доходов пользователей;
· обучение участников Финико и подконтрольных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, новому механизму привлечения активов физических лиц с использованием криптовалюты.
Преступная организация Финико по мнению следствия представляла собой структуру, в которой имелись отдельные подразделения в виде офисов (не меньше 1000) и руководство, которое в свою очередь делилось на подконтрольные подгруппы в виде «региональных звеньев» («Татарское», «Мордовское», «Бурятское», Красноярское», «Ростовское»), отдельно следствие выделяет «административные звенья»:
«с целью «конспирации противоправной деятельности», а также создания условий для более успешной реализации преступного умысла, не позднее 27.09.2018, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах Доронин К.Л., Зыгмунтовичь З.Р., Сабиров М.Р., Сабиров Э.И. и иные не установленные следствием соучастники приняли решение, о том, что «руководителями Финико будут являться они», а его структура будет состоять из функционально и территориально обособленных подразделений «звеньев»: «административное звено»
(координировал работу и обеспечивал деятельность «административного звена» Финико, в том числе, в качестве генерального директора ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг»
— Зыгмунтович З.Р)
и «региональное звено», последнее из которых будет включать в себя 6 территориально обособленных «подгрупп»: «Татарская», «Мордовская», «Бурятская». «Красноярская», «Свердловская». «Ростовская», характеризующихся стабильностью состава, согласованностью своих действий, во главе которых будут находиться руководители «подгрупп» из числа более доверенных лиц, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений.
С целью усиления управленческого контроля над деятельностью проекта «Финико», создания условий для беспрепятственной реализации совместного преступного умысла, Доронин K.Л., Зыгмунтовичь З.Р., Сабиров М.Р., Сабиров Э.И. и иные не установленные следствием руководители стали участниками «административного звена».
Шакиров И.Р., Ахметзянова Д.И., Галущенко А.В., Самбуев Б.В., Авдусь И.В., Серикова А.П., Яндолин В.А и неустановленные соучастники выполняли следующие обязанности, возложенные на них организаторами и руководителями Финико:
· управляли и координировали работу подконтрольных подгрупп «регионального звена» Финико;
· взаимодействовали с организаторами и руководителями Финико в целях обеспечения незамедлительного исполнения поступающих от них указаний;
· развивали маркетинг план Финико;
· поддерживали внутригрупповую дисциплину, необходимую для достижения преступного результата.
Ахметзянова Д.И., как руководитель подгруппы «Татарской» Финико, выполняла следующие обязанности, возложенные на нее руководителями и организаторами Финико:
· агитировала, курировала и развивала «кэшбэк-сервис» Финико как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
· открывала соответствующие партнерские офисы, координировала их работу и проводила с участием руководителей Финико конференции, посвященные кэшбэк-сервису Финико на которых вводила в заблуждение пользователей платформы относительно возможности возврата от 15 % до 25 % от своих покупок в месяц и ежемесячно от суммы депозита при условии вложения средств в проект Финико
Кроме того, руководители подгрупп «регионального звена» Финико, наряду с его участниками в лице Сафиной М.Ю., Нуриевой Л.Н., Ларионовой А.Л., Бозоевой Е.М., Сотириу Н.К., Лоскутовым Е.Д., Мингазовым А.Р., Овдиной Е.В., Гаврасем И.С. и неустановленными соучастниками выполняли следующие обязанности, возложенные на них организаторами и руководителями Финико:
· распространяли как лично, так и через информационно-коммуникационную сети Интернет и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо недостоверную информацию о гарантиях возврата средств, вложенных в проект Финико, и возможности получения прибыли в размере от 1 до 5 % в день всеми лицами, инвестировавшими в платформу;
· создавали видимость эффективности экономической модели Финико, демонстрируя как лично, так и через подконтрольных лиц. неосведомленных об их преступных намерениях, имущество и доходы, якобы, полученные пользователями за счет инвестиций в проект Финико;
· проводили промо-акции, конкурсы, обучения, направленные на популяризацию; открывали офисы Финико и использовали их для привлечения новых лиц в проект;
· развивали свою структуру и сеть партнерских офисов для увеличения объема средств, поступающих от физических лиц;
· участвовали в совещаниях с руководителями Финико для анализа текущей работы и планирования дальнейшей преступной деятельности;
· обеспечивали конвертацию денежных средств, полученных от пользователей платформы, в криптовалюту для сё дальнейшего перечисления на криптовалютные адреса, подконтрольные участникам Финико;
· применяли меры поощрения и наказания, в том числе, в случае невыполнения поступающих указаний;
· привлекали новых лиц для участия в преступном сообществе.
Для реализации задуманного Доронин К.Л. 27.09.2018 зарегистрировал на свое имя через Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (ИНН: 7733568767), расположенное по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. I, пом. 1, ком. 12, доменное имя «Finiko.ru», которое на первоначальном этапе преступной деятельности использовалось для размещения веб-сайта Финико.
Организаторы Финико совместно с Галущенко А.В. с целью увеличения преступного дохода и масштабирования деятельности платформы, в неустановленное время, но не позднее 01.07.2019 создали специализированный маркетинг план.
Одновременно, с целью популяризации Финико и дополнительной мотивации лиц, привлекающих в платформу наибольший объем средств, организаторы Финико ежемесячно выплачивали указанным пользователям крупные материальные вознаграждения, вручали ценные подарки, оплачивали отдых и транслировали данные события в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Действуя совместно и согласованно с организаторами и руководителями Финико участники и руководители подгрупп «регионального звена», в период с 01.07.2019 по 30.07.2021 открыли как лично, так и через подконтрольных им лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, не менее 1000 офисов Финико в различных регионах Российской Федерации и за её пределами, обеспечивая постоянный поток потенциальных клиентов и вкладываемых ими средств, а также обучение лиц желающих получить материальное вознаграждение за привлечение новых участников в проект Финико.
С целью координации участников Финико и контроля эффективности их деятельности, а также принятия руководителями Финико соответствующих управленческих решений, Казачкова Е.Б., действуя согласно отведенной ей преступной роли, контролировала работу офисов Финико и объемы привлекаемых ими средств, агитируя активных участников платформы на открытие новых офисов и увеличения объема привлекаемых ими денежных средств.
В процессе увеличения потока денежных средств, поступающих от пользователей платформы Финико, руководители Финико, осознавая, что проверка деятельности созданной ими платформы со стороны уполномоченных государственных органов может повлечь приостановление потока денежных средств, поступающего от физических лиц, с целью противодействия этому приступили к реализации последующих этапов преступного плана.
Для реализации задуманного организаторы Финико учредили следующие иностранные юридические лица:
· 10.09.2019 Доронин К.Л. и Сабиров М.Р., находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировали на территории Эстонской Республики юридическое лицо «Cyfron Capital OU» (регистрационный номер 14801689);
· 01.07.2020 Доронин К.Л., находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировал на территории островного государства Сент-Люсия юридическое лицо «Cyfron FNK LTD» (регистрационный номер 2020–00094);
· 04.11.2020 Семыкин А.И., находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировал на территории островного государства Сент-Люсия юридическое лицо «FIN2F1N LTD» (регистрационный номер 2020–001161).
Продолжая совершать действия, направленные на реализацию задуманного. 03.02.2020 Доронин К Л . обеспечил регистрацию доменного имени «thefiniko.com», находящегося вне юрисдикции Российской Федерации, на которое организаторы Финико перенесли веб-сайт Финико, правообладателем которого на первоначальном этапе являлось юридическое лицо «Cyfron Capital OU», а затем — «Cyfron FNK LTD».
С целью глубокой конспирации противоправной деятельности Финико и придания ей видимости легитимных правоотношений двух хозяйствующих субъектов 30.01.2020 между ИП Доронин К.Л. и ИП Семыкин А.И., заключен договор на оказание услуг информационно-технической поддержки, под видом исполнения которого Семыкин А.И. продолжат выполнять отведенную ему преступную роль.
Для минимизации рисков проведения проверок со стороны уполномоченных государственных органов и пресечения противоправной деятельности Финико Доронин К.Л., Зыгмуитовичь З.Р., Сабиров М.Р., Сабиров Э.И. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее мая 2020 г., разработали н внедрили новый механизм хищения активов физических лиц с использованием криптовалюты, операции с которой не находились под контролем государственных органов, то есть умышленно создали условия бесперебойного функционирования преступной схемы по хищению имущества неопределенного круга лиц.
Продолжая реализовывать преступный умысел, для создания видимости стабильного начисления обещанной прибыли всем пользователям Финико в неустановленное время, но не позднее 02.07.2020 руководители Финико в лице Доронина К.Л., Зыгмунтовича З.Р., Сабирова М.Р., Сабирова Э.И. и неустановленных соучастников, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, ввели на веб-сайте «thefiniko.com» внутреннюю расчетную единицу CFR («Цифрон») не имеющую финансовой ценности, которую условно приравняли к I доллару США и использовали для отражения эквивалента средств, вложенных пользователями платформы, и имитации активною роста их доходов.
В соответствии с преступным планом, направленным на конспирацию противоправной деятельности по хищению денежных средств физических лиц и сокрытие преступных доходов, от каждого пользователя платформы, введенного в заблуждение относительно возможности получения прибыли за счет инвестирования в проект Финико требовалось конвертировать имеющиеся у него денежные средства в криптовалюту и обеспечить её перечисление на криптовалютные адреса, подконтрольные участникам Финико, якобы, в счет приобретения «Цифрон».
Для реализации задуманного, в не установленное следствием время, но не позднее 02.07.2020 руководители Финико, в находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, создали в личных кабинетах пользователей платформы на сайте «thefiniko.com» функцию формирования заявки на покупку «Цифрон» при каждом использовании которой платформой автоматически генерировался уникальный адрес криптокошелька, подконтрольный участникам Финико, на который пользователь платформы должен был перевести криптовалюту.
Семыкин А.И. с целью реализации отведенной ему преступной роли, в не установленное следствием время, но не ранее 04.11.2020 использовал подконтрольное ему иностранное юридическое лицо «FIN2FIN LTD» для хищения дополнительного объема денежных средств пользователей платформы, якобы, для взаимного кредитования, а также для обеспечения автоматической верификации пользователей Финико.
Осознавая неизбежность уголовного преследования, Доронин К.Л., с целью недопущения привлечения его к уголовной ответственности за совершенные деяния, намереваясь скрываться от правоохранительных органов Российской Федерации на территории иностранного государства, в неустановленное время, но не позднее 15.06.2021 оформил гражданcтво Турецкой Республики, изменив свои анкетные данные на Onur Namik (Онур Намик).
Реализуя задуманное, участники Финико, в период с 01.07.2019 по 30.07.2021, выполняя отъеденные им преступные функции, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, находясь на территории г. Москвы, Республик Татарстан, Бурятия и Мордовия, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев. Московской, Омской, Иркутской, Ростовской и Свердловской областей, а также других субъектов Российской Федерации и за ее пределами, распространили заведомо недостоверную информацию о гарантиях возврата средств, вложенных в проект «Финико» и возможности получения сверх прибыли в размере от 1 до 5 % в день всеми лицами, инвестировавшими в платформу.
Это лишь часть текста официального заключения по одному из уголовных дел Дороника и клуба 210 УК РФ.
Вернутся ли Зыгмунд и Сабиров из югов?
Процесс экстрадиции может длиться годами и может закончиться ничем, а может внезапно завершиться экстрадицией. Сроков никто не знает. Не берем в расчет различные нюансы;
Дом Сабирова и Зыгмунда арестуют?
Много бюрократических тонкостей, но с трудом можно представить, что они попадут в общий котел для возврата ущерба
Чем руководствуется следствие по делу Финико? Почему нет арестов? Почему сокращается суммы арестованного?
У следствие точно свой план, которого они придерживаются и который они реализовывают, а регионы исполняют. 10–20 заявлений на звезду, погоду не делают, как и предполагаемая систематичное участие рефоводов “пирамидосах”. Ключевым в деле Финико будут свидетельские показания, за неимением раскрытия финансовых цепочек.
JUSTICE_KAZAN. 2023
